创新研发

沙漠雄鹰8“春天”迟到但不缺席

来源:http://www.nasilbuldum.com 责任编辑:ag8亚游 2019-01-31 18:36

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.现场会议召开时间:2018年11月13日(星期二)14:30

  网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月13日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00。

  2.召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

  3.召开方式:现场投票和网络投票相结合

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:董事长刘浩先生

  6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东32人,代表股份298,995,796股,占上市公司总股份的38.3385%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份297,477,496 股,占上市公司总股份的 38.1438%。通过网络投票的股东29人,代表股份1,518,300股,占上市公司总股份的0.1947%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东31人,代表股份2,605,329股,占上市公司总股份的0.3341%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,087,029股,占上市公司总股份的0.1394%。通过网络投票的股东29人,代表股份1,518,300股,占上市公司总股份的0.1947%。

  (三)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部分董事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。

  (一)本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

  (二)本次会议审议形成以下决议:

  1.《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

  总表决情况:同意297,984,596股,占出席会议所有股东所持股份的99.6618%;反对998,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3340%;弃权12,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

  中小股东总表决情况:同意1,594,129股,占出席会议中小股东所持股份的61.1872%;反对998,700股,占出席会议中小股东所持股份的38.3330%;弃权12,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4798%。

  表决结果:该议案经与会股东表决通过。

  2.《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

  总表决情况:同意297,984,596股,占出席会议所有股东所持股份的99.6618%;反对992,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.3319%;弃权18,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0063%。

  中小股东总表决情况:同意1,594,129股,占出席会议中小股东所持股份的61.1872%;反对992,500股,占出席会议中小股东所持股份的38.0950%;弃权18,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7178%。

  表决结果:该议案经与会股东表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

  2.律师姓名:陈磊、吕光

  天禾律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

  1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2018年第二次临时股东大会决议;

  3.深交所要求的其他文件。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十一次会议通知于2018年11月2日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会议于2018年11月13日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应表决董事11人,实际表决董事11人。会议由董事长刘浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,聘任王浩先生担任公司总经理。

  表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  聘任王浩先生担任公司总经理,任期与公司第八届董事会任期一致。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网()披露的独立董事独立意见。

  简历:王浩,男,49岁,省委党校研究生学历,中共党员。历任合肥市财政局商贸科工作人员,合肥市国有资产管理局商贸处副处长、处长(挂任安徽开元集团公司财务总监),合肥高新技术产业开发区财政局局长,合肥高新股份有限公司董事长、总经理,合肥高新技术产业开发区工委办公室主任,合肥市政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员,现任本公司党委副书记、董事、总经理。

  王浩先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人,不是失信责任主体。

  2、审议通过《关于调整第八届董事会专业委员会成员的议案》

  表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  鉴于公司部分董事成员发生变化,现对公司第八届董事会专业委员会组成人员进行相应调整。

  1、刘浩先生、王浩先生、方福前先生、黄跃明先生、李承波先生、张同祥先生、余綯先生为公司第八届董事会战略委员会成员,刘浩先生为召集人。

  2、刘京建先生、陈结淼先生、李承波先生为公司第八届董事会提名委员会成员,刘京建先生为召集人。

  3、李姝女士、陈结淼先生、吴红女士为公司第八届董事会审计委员会成员,李姝女士为召集人。

  4、陈结淼先生、刘京建先生、王浩先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员,陈结淼先生为召集人。

  以上董事会各专业委员会任期与本届董事会任期一致。

  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监事会第十一次会议通知于2018年11月2日以专人或电子邮件形式送达各位监事,会议于2018年11月13日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人,实到3人,监事袁卫东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于推选公司第八届监事会监事会主席的议案》

  表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  为促使监事和监事会有效履行监督职责,完善公司法人治理结构,满足公司监事会日后规范运作,第八届监事会推选袁卫东先生为第八届监事会主席,任期至公司第八届监事会届满之日。

  简历:袁卫东,男,56岁,中央党校大学学历,中共党员。历任安徽石台县黄梅剧团工作人员,合肥橡胶厂团委干事、制帮分厂工作人员,合肥市青年俱乐部培训部部长,合肥市团市委《合肥青年》编辑部编辑,合肥市团校副校长,市纪委、监察局纠风办副科级、正科级纪检监察员,市纪委监察局纠风室(市政府纠风办)副主任,市纪委、监察局党风廉政建设室副主任,市纪委、监察局机关党委书记,合肥市纪委监委机关党委书记,现任本公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

  袁卫东先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人,不是失信责任主体。

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

  24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

  /央行报告紧盯居民购房违规加杠杆 房贷政策松绑无望

  /高通上市首次亏损 垄断地位动摇还能独霸芯片多久?

  /苹果丢掉第一位置 双11互联网小品牌喧嚣不再

  /万达降速减配这一年 拆分企业甩卖资产争取喘息机会

  /贾跃亭与恒大闹翻细节:保留创始人控制权是唯一条件

  /讴歌在华12年四变品牌口号 设计理念屡被消费者诟病

  /外交部回应刘鹤准备赴华盛顿与美方经贸谈判等问题

  /政策收紧债务紧逼 华夏幸福华侨城等多家房企卖资产

  /银隆新能源:魏银仓孙国华涉侵占公司利益超10亿

  /福彩中心4名原负责人忏悔视频曝光 有人曾被约谈14次

  /美股遭遇黑色星期一!纳指跌近3%苹果市值蒸发3400亿

  /黄孟复:A股完全脱离了中国经济发展基本面(全文)

  /收盘:美股收跌道指跌600多点 苹果下挫5%重创纳指

  /收评:两市超百股涨停 创指涨1.7%成交量历史新高

  /黄孟复:我国股市完全脱离了经济发展基本面

  /银隆新能源股东内讧 银隆创始人魏银仓:已起诉董明珠

  /垃圾股牛市:这种涨法 比跌还难搞

  /特朗普或对欧盟征收汽车关税 欧美股市大幅下挫

  /从幼儿园教师到私募总经理 这位女掌门临危拖累一股

  /特朗普将会见白宫贸易小组 关税大棒或砸向欧洲汽车

  /这“法拍房”降价1000万 一套北京四合院双11流拍

  /交通银行滑坡:业绩被招行全面碾压 市值落后3000亿

  /11月13日在售高收益银行理财产品一览

  /银行结构性存款结束“狂奔” 有网点仍售假结构产品

  /楼市冷清致首付贷需求收缩 贷款中介推住房抵押贷款

  /央行加大反洗钱力度 11月以来农行等10机构吃罚单

  /养老产业成非法集资高发领域 理财骗局精准诈骗老人

  /银保监会三定方案正式公布 设主席1名副主席4名

  /伍戈:从近期操作看 央行不会恪守人民币汇率7这个点

  /20亿电票诈骗案细节曝光:借办公室 冒充银行董事长

  老艾A股炒作盛宴已开启!

  沈建光反思前期去杠杆政策

  王小鲁40年中国改革经验与反思

  韩会师为什么结汇动力仍然不足

  任泽平科创板会成中国纳斯达克吗?

  创业板创历史新高 后面仍有较大风险因素

  苏宁双11如何持续挑战增长的极限

  热点板块中谁将是短线利润最大化的选择

  A股开启新征程三股迎重大利好或成新妖王

  创业板大涨给后市打开空间

  星期三考核行情要求及交易略

  趋势没突破前仍以防守为主

  A股有望突围双重压制

  准备迎接动荡分化除了超跌可继续剑指传媒

  关键时刻放量逆势上涨确认重要底部

  不断寻找突破节点 即可不惧指数回调

  百股涨停 创投和壳热度不减

  创业板创历史新高 后面仍有较大风险因素

  苏宁双11如何持续挑战增长的极限

  热点板块中谁将是短线利润最大化的选择

  A股开启新征程三股迎重大利好或成新妖王

  创业板大涨给后市打开空间

  星期三考核行情要求及交易略

  趋势没突破前仍以防守为主

  A股有望突围双重压制

  准备迎接动荡分化除了超跌可继续剑指传媒

  关键时刻放量逆势上涨确认重要底部

  不断寻找突破节点 即可不惧指数回调

  百股涨停 创投和壳热度不减

  马上钧今日大盘两种反弹方式二选一

  飞杨看市2500点或是极限 一带都是历史性大机遇

  买卖点吧老师1大盘或二度揭晓多空

  先河论市积弱难返耐心等

  沙漠雄鹰8“春天”迟到但不缺席

  黄家茶社国资救市或是大盘见底的信号

  黄-昭博开胃菜已上 重磅在后头

  趋势巡航今天打响2536保卫战

  团车网再度调低IPO募资额

  君实生物赴港IPO:研发烧钱

  苏州龙杰核心工艺将被淘汰

  三只松鼠:IPO仍在排队中

  IPO排队者:高新成通关密码

  新浪财经意见反馈留言板

  联系我们招聘信息通行证注册